內(nèi)蒙古警方行程千里打掉2個(gè)“北上開(kāi)卡團(tuán)”

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞11月24日電(記者 張林虎)24日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾公安分局獲悉，該局一舉打掉2個(gè)冒用他人身份開(kāi)辦銀行卡的“北上開(kāi)卡團(tuán)”，累計(jì)抓獲涉案人員19人，凍結(jié)涉案資金37萬(wàn)余元。

　　2021年11月初，呼倫貝爾市某商業(yè)銀行向海拉爾公安分局移送晁某個(gè)人銀行賬戶存在明顯異常交易的線索。

　　接到線索后，民警迅速對(duì)賬戶資金交易時(shí)間段、數(shù)額等特征進(jìn)行分析，并初步確定線索賬戶存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等違法犯罪活動(dòng)。

　　通過(guò)調(diào)取嫌疑人晁某銀行賬戶上下三級(jí)賬戶交易信息和相關(guān)銀行賬戶流水信息，辦案民警發(fā)現(xiàn)與涉案賬戶有關(guān)聯(lián)的可疑銀行賬戶多達(dá)121個(gè)，轉(zhuǎn)移涉案資金高達(dá)20.58億余元人民幣，并且相關(guān)賬戶的開(kāi)戶人均無(wú)內(nèi)蒙古出行記錄，存在身份被他人冒用開(kāi)辦銀行卡的情況。

　　根據(jù)前期偵查工作，民警從銀行開(kāi)戶線索入手，迅速鎖定6名冒用他人身份開(kāi)辦銀行卡的嫌疑人，并發(fā)現(xiàn)了2個(gè)“北上開(kāi)卡團(tuán)”犯罪團(tuán)伙。隨后，民警進(jìn)一步深入研判發(fā)現(xiàn)，以孫某和郭某為首的開(kāi)卡團(tuán)伙分別在四川大竹縣和江西信豐縣開(kāi)展犯罪活動(dòng)。

　　為盡快將涉案嫌疑人抓獲，分局抽調(diào)兩組警力同步前往江西信豐和四川大竹開(kāi)展偵查取證工作。通過(guò)5天的摸排，在鎖定兩個(gè)開(kāi)卡團(tuán)伙首要和骨干分子后，警方一舉成功打掉2個(gè)冒用他人身份開(kāi)辦銀行卡的犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)查明，以孫某和郭某為首的兩個(gè)開(kāi)卡團(tuán)伙多次冒用他人身份，駕車前往內(nèi)蒙古、黑龍江、貴州等偏遠(yuǎn)省份地區(qū)開(kāi)辦銀行卡，再將以他人身份開(kāi)辦的銀行卡販賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，2個(gè)團(tuán)伙的犯罪行為嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)亟鹑谥刃�，危害人民群眾�?cái)產(chǎn)安全。

　　目前，犯罪嫌疑人均已被海拉爾公安分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。(完)