中信銀行鄂爾多斯分行成功堵截一起賬戶風(fēng)險事件

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　　近日，一名客戶來到中信銀行鄂爾多斯分行轄內(nèi)某支行辦理借記卡開卡業(yè)務(wù)，辦卡過程中系統(tǒng)提示客戶身份核實異常，在詢問辦卡用途時，客戶眼神閃躲，回答問題前后矛盾，同時在網(wǎng)點外發(fā)現(xiàn)一人密切關(guān)注著該業(yè)務(wù)情況。該行員工判定客戶存在出租、出借、出售銀行卡的嫌疑，現(xiàn)場拒絕了客戶的開卡申請，并將此次風(fēng)險堵截事件報告當(dāng)?shù)毓�安局反詐中心。經(jīng)反詐中心排查，確認該客戶確為電信詐騙涉案人員，并將此信息發(fā)布全區(qū)各銀行預(yù)警。事后，當(dāng)?shù)毓�安局反詐中心對該行員工在涉案賬戶堵截工作中認真負責(zé)的態(tài)度給予了肯定，并通過表揚信對該行進行了點名表揚。

　　下一步，中信銀行鄂爾多斯分行將繼續(xù)加強賬戶管理，強化聯(lián)防聯(lián)控，有效堵截風(fēng)險事件，保障廣大群眾賬戶安全。

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