涉案3500萬 內(nèi)蒙古警方搗毀一“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙

　　中新網(wǎng)鄂爾多斯11月2日電 (記者 張林虎)記者2日從內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗公安局獲悉，該局成功打掉一個(gè)涉及陜西、河南、江蘇、廣東、內(nèi)蒙古等多地“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案資金3500余萬元。

　　2022年4月1日，伊金霍洛旗警方接到內(nèi)蒙古公安廳轉(zhuǎn)辦線索稱，轄區(qū)趙某名下的一張銀行卡資金交易異常。伊金霍洛旗公安局通過工作發(fā)現(xiàn)，趙某與李某雄有小額測試的可疑交易資金線索，并查明李某雄銀行卡存在大量異常交易流水，涉嫌犯罪。

　　警方很快將李某雄抓獲，據(jù)其供述，他通過李某鵬將一些來歷不明的錢“洗白”，并拉攏多名親屬充當(dāng)提供手機(jī)卡、銀行卡(以下簡稱“兩卡”)的“卡農(nóng)”。隨后，警方在內(nèi)蒙古、河北將李某雄“親友式”鏈條中的6人全部抓獲。

　　據(jù)悉，李某雄等7人在明知轉(zhuǎn)賬資金為違法犯罪資金的情況下，于今年3月至4月將15張“兩卡”提供給“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙，累計(jì)流轉(zhuǎn)資金達(dá)2100余萬元。

　　專案組通過持續(xù)追蹤，一個(gè)利用銀行賬戶或第三方支付平臺(tái)賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶賺取傭金的“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙浮出水面。

　　專案組在掌握了以李某鵬為首的“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙后，迅速前往廣東將其及同伙抓獲。隨后，專案組又分別前往陜西、河南、江蘇等地，將李某鵬同伙發(fā)展的5名下線抓獲。至此，一個(gè)以李某鵬為首向境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供洗錢幫助的犯罪團(tuán)伙覆滅。

　　據(jù)李某鵬交待，其通過境外流量卡與境外聯(lián)絡(luò)獲取轉(zhuǎn)賬信息，再利用下游“卡農(nóng)”銀行卡，由團(tuán)伙成員按指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”走賬，從每筆走賬中按照一定的比例獲取返利。(完)