謊稱存款返高檔手機(jī) 包頭男子多種手段實(shí)施詐騙近千萬元

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞8月23日電(王偉娟)近日，包頭市公安局東河區(qū)公安分局破獲系列詐騙案，一名嫌疑人利用多種詐騙手段實(shí)施犯罪，涉案金額近千萬元，令人咂舌。

　　2022年7月6日，東河區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到派出所移交線索稱30余名受害人被同一人實(shí)施詐騙，社會影響較大。接到線索后經(jīng)偵大隊(duì)迅速反應(yīng)，于7月7日對李某涉嫌集資詐騙案立案偵查。

　　偵查員詢問受害人，其中部分是嫌疑人通過存款返利被騙，還有人是被嫌疑人以幫忙找工作、找學(xué)校，承攬工程、銷售機(jī)動(dòng)車等事由被騙，綜合被騙原由，五花八門、手段多樣。

　　通過對其中15名受害人報(bào)案情況進(jìn)行偵查，查明嫌疑人李某自2021年9間開始，向身邊的親戚、朋友慌稱，他有渠道可以與銀行合作辦理短期存款，返利高檔手機(jī)。存款分為兩檔，2萬多本金存款15天可返未開封蘋果手機(jī)1部，7萬多本金存款15天可返未開封華為x2手機(jī)1部。

　　周邊的親戚、朋友抱著僥幸心態(tài)，初期均在雙方約定的時(shí)間內(nèi)收到返利手機(jī)。初試獲利后，李某取得這些人信任，隨即打出小投資、短周期、高回報(bào)的口號，更多的人開始參與。

　　截至案發(fā)，李某以可以幫受害人融資返利高檔手機(jī)或電視，并按期返還受害人本金為誘餌，向15名受害人集資470余萬元，期間先后退還210萬元，用于購買返利手機(jī)和電視。剩余的260萬元已被李某個(gè)人揮霍。

　　因其約定的周期及返利手機(jī)金額等原因，資金鏈逐漸出現(xiàn)問題。為了不讓受害人發(fā)現(xiàn)他的騙局，他便動(dòng)起更多的“歪腦筋”。隨后以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、偽造證明材料、合同樣本，以辦理社保繳費(fèi)、承攬工程、幫人找工作或辦學(xué)、給受害人銷售明顯低于市場價(jià)格的機(jī)動(dòng)車、共同合作購銷辦公電腦、賣商品房為由，騙取多名受害人財(cái)產(chǎn)，用于自己揮霍及彌補(bǔ)實(shí)施集資詐騙過程中出現(xiàn)的資金虧空，累計(jì)詐騙17名受害人共計(jì)490萬元。

　　隨著案件的深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)李某不僅個(gè)人實(shí)施詐騙，還利用其名下公司實(shí)施詐騙。李某為包頭市某電子科技有限公司法人，偵查員通過調(diào)取該公司企業(yè)登記注冊信息及該交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)，李某以該公司的名義與受害人簽訂合同并實(shí)施詐騙。

　　犯罪事實(shí)查明后，東河區(qū)公安分局于2022年7月29日，以李某涉嫌集資詐騙罪和詐騙罪向東河區(qū)人民檢察院提請逮捕， 8月8日東河區(qū)人民檢察院以李某涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

　　為了持續(xù)加大辦案力度，全力保證案件訴訟的順利進(jìn)行，現(xiàn)敦促被李某以上述同樣的方式詐騙的受害人盡快到公安機(jī)關(guān)報(bào)案并提交相關(guān)證據(jù)材料。

　　公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾要合法，理性投資，自覺抵制各種誘惑，要提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，發(fā)現(xiàn)非法集資等行為要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。(完)