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涉案流水近10億 內(nèi)蒙古警方破獲特大“跑分”洗錢案

2022年07月14日 22:18   來源: 中新網(wǎng)

  中新網(wǎng)通遼7月14日電 (記者 張林虎)14日,記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左后旗公安局獲悉,該局成功搗毀一個為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團伙,先后抓獲犯罪嫌疑人24名,該團伙累計涉案資金流水近10億元。

  2021年8月3日,科左后旗公安局接到公安部下發(fā)線索稱,轄區(qū)一高姓女子銀行卡賬戶異常。

  經(jīng)過縝密梳理,警方發(fā)現(xiàn)該女子名下的5個賬戶資金流水和多個涉案賬戶有規(guī)律性關(guān)聯(lián),有洗錢嫌疑。隨即,民警將其抓捕歸案。經(jīng)訊問,該女子交代出上線李某某。

  圍繞這一線索展開偵查,警方發(fā)現(xiàn)一個20多人的“跑分”洗錢犯罪團伙,科左后旗公安局隨即成立“8·03”專案組,先后抓獲犯罪嫌疑人12名。

  2022年7月2日,經(jīng)過2個多月的進一步偵查,專案組前往安徽、江蘇、湖南、福建等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。7月12日,涉案的另外12名犯罪嫌疑人全部到案。

  目前,案件正在進一步偵辦中。(完)

編輯:馬知遠
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