呼和浩特警方出擊：搗毀以債權(quán)置換為名的詐騙團伙

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞11月20日電�。ㄓ浾摺�張林虎）日前，呼和浩特市金融辦接到阿拉善盟協(xié)查請求，新城區(qū)內(nèi)蒙古某信息咨詢服務(wù)有限公司可能存在非法金融業(yè)務(wù)。

　　呼和浩特市金融辦與公安局經(jīng)偵支隊通報后，經(jīng)偵支隊聯(lián)合金融辦工作人員調(diào)查，在回民區(qū)大溪地小區(qū)發(fā)現(xiàn)其展業(yè)點。偵查員以客戶身份接觸該公司銷售人員，得知公司以“收購債權(quán)+補充現(xiàn)金”方式進行車輛置換，針對非法集資涉眾型案件利益受損群體。

　　初步了解后，偵查員發(fā)現(xiàn)該公司商業(yè)模式可疑，經(jīng)對相關(guān)人員背景及軌跡研判，發(fā)現(xiàn)與玉泉分局在偵的趙某合同詐騙案相似，且該公司法人溫某剛辦加拿大護照。經(jīng)偵支隊梳理分析其商業(yè)行為規(guī)則，確定溫某有合同詐騙嫌疑，將線索移送回民區(qū)經(jīng)偵大隊，以多大隊捆綁偵查模式開展工作，回民區(qū)經(jīng)偵大隊立案偵查。

　　為防嫌疑人外逃、資金轉(zhuǎn)移，回民區(qū)經(jīng)偵大隊對溫某邊控，經(jīng)偵支隊對公司及人員銀行賬戶和交易流水全量分析、動態(tài)監(jiān)控。

　　經(jīng)偵查，該公司用債權(quán)置換汽車，以“一半債權(quán)＋一半現(xiàn)金”手段置換寶來、帕薩特等車型，客戶是18家非法集資被打擊公司的債權(quán)人，而該公司與這18家并無債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，以收購債權(quán)為幌子與客戶簽合同，置換后沉淀資金盤，用新客戶資金沖抵老客戶購車款維持運營，溫某還用詐騙資金買理財和實物黃金獲利。掌握證據(jù)后，辦案單位統(tǒng)一抓捕。

　　截至目前，回民區(qū)經(jīng)偵大隊以合同詐騙罪依法刑事拘留六名嫌疑人，凍結(jié)資金180余萬元、扣押涉案車輛兩輛、金條七根，該團伙共收取各地客戶資金1400余萬元，已置換車輛64臺。（完）