農(nóng)發(fā)行磴口縣支行確保反洗錢制度得到有效落實

　　(推廣)

　　為進一步貫徹落實內(nèi)外部反洗錢工作的監(jiān)管要求，切實履行金融機構(gòu)反洗錢義務，有效防范反洗錢合規(guī)風險，農(nóng)發(fā)行磴口縣支行堅持“風險為本”的原則，結(jié)合上級行2022年反洗錢自查工作通知的要求，組織開展反洗錢自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，保證反洗錢制度得到有效落實。

　　該行高度重視，精心組織，成立以一把手為組長的反洗錢專項自查小組，力求全面細致地掌握全行的反洗錢工作情況。自查內(nèi)容圍繞反洗錢組織機構(gòu)建設情況、客戶身份識別制度執(zhí)行情況、客戶洗錢風險等級管理情況、大額和可疑交易報告執(zhí)行情況、客戶身份資料及交易記錄保存情況、系統(tǒng)支持及操作情況、宣傳與培訓情況、內(nèi)外部反洗錢審計檢查情況等八個方面進行系統(tǒng)篩查。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，建立問題臺賬。對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，杜絕類似問題再次發(fā)生。

　　通過此次自查，進一步夯實了該行反洗錢工作基礎，加強了全行反洗錢業(yè)務的管理，提升了全行反洗錢工作的履職能力，有效促進了該行各項反洗錢制度的落實和執(zhí)行，強化了反洗錢工作管理，增強了防范經(jīng)營風險的能力。(李浩)

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