包頭市東河區(qū)公安分局成功打掉一流竄多省市辦卡洗錢團(tuán)伙

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞5月19日電(王偉娟)近日，包頭市公安局東河區(qū)公安分局反詐中隊(duì)充分發(fā)揮打擊新型違法犯罪主力軍作用，全力開展兩卡人員查控打擊工作，打掉一售賣銀行卡跑分團(tuán)伙，抓獲嫌疑人6名。

　　2022年4月21日上午10時(shí)，東河區(qū)公安分局反詐中隊(duì)接到東河區(qū)農(nóng)商銀行核查申請(qǐng)，一名外省某縣籍梁姓男子到其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理一類銀行卡并要求同時(shí)辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，因?yàn)樵摽h城系電信網(wǎng)絡(luò)犯罪重點(diǎn)地區(qū)，此核查申請(qǐng)引起了民警高度重視，立即對(duì)該男子進(jìn)行核查同時(shí)派遣民警前往農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行線下核查。

　　經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)盤查梁姓男子稱其來(lái)包頭打工需要辦理工資卡，當(dāng)民警問其如何來(lái)包頭時(shí)梁某回答前后矛盾。經(jīng)東河區(qū)公安分局智慧偵查中心偵查并未發(fā)現(xiàn)到梁某提供的來(lái)包行程記錄，這一情況引起了反詐民警的高度懷疑。

　　進(jìn)一步盤查后，梁某交代其在同伙許某超的帶領(lǐng)下6人駕駛車輛從家鄉(xiāng)縣城出發(fā)，流竄在多個(gè)省、市駕車，走到哪個(gè)城市就在該地辦理銀行卡及網(wǎng)銀，一部分出售獲利，一部分為賭博網(wǎng)站跑分洗錢。經(jīng)工作，民警分別在東河區(qū)和平路、站北路等地抓獲另外4名在銀行企圖辦理銀行卡的嫌疑人楊某城、劉謀雙、吳某生、梁某藝，并在東河區(qū)愛琴海假日酒店抓獲許某超，同時(shí)在酒店內(nèi)查貨大量手機(jī)、銀行卡、POS機(jī)和數(shù)萬(wàn)元現(xiàn)金。

　　經(jīng)訊問6名嫌疑人，其供述為逃避公安機(jī)關(guān)打擊駕駛車輛從家鄉(xiāng)出發(fā)沿路在各省、市辦理銀行卡后在高速公路上使用飛機(jī)聊天APP接收賭博網(wǎng)站洗錢指令后向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，每到一地停留不會(huì)超過兩日，成功辦理銀行卡后立即離開。

　　經(jīng)偵查，6名嫌疑人“跑分”洗錢達(dá)4000余萬(wàn)元，按照提成獲利數(shù)十萬(wàn)元。目前對(duì)6名嫌疑人全部采取刑事強(qiáng)制措施。(完)