涉案8.53億、41萬名會員參與 內(nèi)蒙古警方破獲特大傳銷案

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞5月16日電 (記者 張林虎)涉案8.53億元、會員41萬余名、涉全國31個省區(qū)市……16日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市公安局獲悉，警方破獲一起特大傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人35名。

　　2021年5月，內(nèi)蒙古公安廳發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司(以下簡稱德一堂)初某等人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶有大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪。

　　經(jīng)過3個月調(diào)查后，內(nèi)蒙古公安廳將該案指定管轄交烏蘭察布市公安局偵辦。接案后，烏蘭察布市警方將此案列為“5.12”專案重點(diǎn)偵辦，成立專案組開展偵查工作。

　　2021年8月，烏蘭察布160余名警力趕赴呼倫貝爾成立前線指揮部，對該案主要犯罪嫌疑人居住地等進(jìn)行深入摸排分析。

　　8月6日，專案組在黑龍江、山東、陜西、山西、天津、內(nèi)蒙古等地同時收網(wǎng)，先后抓獲犯罪嫌疑人35人，查扣現(xiàn)金1.25億元，凍結(jié)資金1.07億元，凍結(jié)房產(chǎn)3300萬元，共計追贓挽損2.65億元，查扣犯罪平臺后臺數(shù)據(jù)、企業(yè)資金賬目、公司經(jīng)營臺賬資料等犯罪證據(jù)若干。

　　經(jīng)查，成立于2019年的德一堂通過高額獎勵為誘餌，以銷售冷敷凝膠、古痹通等產(chǎn)品為名收取入會費(fèi)，并推薦發(fā)展下線會員，將會員等級設(shè)置為VIP會員、中級會員、高級會員、總代會員等12個級別和72層的層級關(guān)系。

　　該公司通過推薦獎、復(fù)購分紅獎、平級獎等獎金模式，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式的層級關(guān)系進(jìn)行騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

　　值得一提的是，該組織共通過線上APP瘋狂斂財8.53億元，全國41萬余人成為正式會員。(完)