土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限被罰170萬(wàn)元 其中反洗錢專員被罰

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞1月21日電 據(jù)中國(guó)人民銀行呼和浩特中支消息，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限被罰170萬(wàn)元。

　　據(jù)中國(guó)人民銀行包頭市中心支行包銀罰字〔2021〕第 6 號(hào)-第 11 號(hào)消息，土默特右旗 蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限因：未按照規(guī)定履行客戶身份 識(shí)別義務(wù)。 未按照規(guī)定保存客戶身份 資料和交易記錄。未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。處人民幣 170 萬(wàn)元罰款。

　　董事長(zhǎng)楊東因未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。被處人民幣 3.5 萬(wàn)元罰款。

　　行長(zhǎng)劉擁軍未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí) 別義務(wù)。被處人民幣 3.5 萬(wàn)元罰款。

　　副行長(zhǎng)劉惠娟未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào) 告或者可疑交易報(bào)告。被處人民幣 3.5 萬(wàn)元罰款。

　　反洗錢牽頭部門經(jīng)理梁敏被處人民幣 2.5 萬(wàn)元罰款。

　　反洗錢專員未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。處人民幣 1 萬(wàn)元罰款。（完）