“上對(duì)下”精準(zhǔn)輔導(dǎo)補(bǔ)短板，全覆蓋集中培訓(xùn)促提升—農(nóng)發(fā)行固陽(yáng)縣支行2021年反洗錢培訓(xùn)

　　(推廣)

　　適應(yīng)反洗錢新形勢(shì)需要，增強(qiáng)一線員工反洗錢責(zé)任意識(shí)和敏感性，有效提升客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查能力。5月13日，農(nóng)發(fā)行固陽(yáng)縣支行舉辦2021年反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，特邀請(qǐng)市分行內(nèi)控合規(guī)部高級(jí)主管及部門負(fù)責(zé)相關(guān)工作的同志講授反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)，旨為推進(jìn)我行反洗錢工作向縱深發(fā)展。

　　一、重培訓(xùn)，增強(qiáng)履職能力

　　培訓(xùn)會(huì)上，組織全員觀看人民銀行反洗錢宣傳視頻，同時(shí)圍繞2021年反洗錢工作、客戶身份信息識(shí)別、客戶盡職調(diào)查、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行客戶身份識(shí)別實(shí)施細(xì)則》(農(nóng)發(fā)銀規(guī)章【2019】87號(hào))、《關(guān)于2021年反洗錢工作計(jì)劃的通知》(包農(nóng)發(fā)銀辦【2021】12號(hào))文件，要求全員嚴(yán)格按照反洗錢工作要求盡責(zé)履職，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、深討論，提升防范技能

　　隨后，內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)相關(guān)工作的同志，針對(duì)我行反洗錢業(yè)務(wù)日常工作中的注意事項(xiàng)進(jìn)行了講解，并結(jié)合實(shí)際工作情況，就如何加強(qiáng)客戶身份識(shí)別，獲取客戶詳細(xì)的信息，客戶盡職調(diào)查應(yīng)把握的原則及客戶調(diào)查工作技巧進(jìn)行了專業(yè)性輔導(dǎo)。培訓(xùn)過(guò)程中，與會(huì)人員就企業(yè)法人控股股東、實(shí)際控制人識(shí)別、可疑交易案例進(jìn)行共同分析、互動(dòng)討論，通過(guò)學(xué)習(xí)討論有效提升了員工反洗錢業(yè)務(wù)操作水平和洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范技能，取得了良好培訓(xùn)效果。

　　三、固基礎(chǔ)，強(qiáng)化培訓(xùn)實(shí)效

　　會(huì)后，內(nèi)控合規(guī)部高級(jí)主管強(qiáng)調(diào)反洗錢工作的重要性，著重闡述了法律法規(guī)的要求、當(dāng)前反洗錢監(jiān)管形勢(shì)和處罰力度，要求反洗錢操作人員圍繞風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，扎實(shí)掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)，真正做到學(xué)懂弄通、學(xué)以致用，更進(jìn)一步做好全行反洗錢工作。

　　通過(guò)此次培訓(xùn)，進(jìn)一步加深了員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)強(qiáng)化員工履行反洗錢職責(zé)的能力，提高員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，做好反洗錢工作有著積極的指導(dǎo)和促進(jìn)作用，有力地推動(dòng)了我行反洗錢工作再上新的臺(tái)階。