富德生命人壽通遼中支開展反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議

　　(推廣)

　　為持續(xù)提升反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，推動(dòng)反洗錢工作的穩(wěn)定開展。2023年12月16日，富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司通遼中心支公司(以下簡(jiǎn)稱“富德生命人壽通遼中支”)開展反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

　　會(huì)上，進(jìn)行兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示函的學(xué)習(xí)。在《洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示函(2023年第2期)關(guān)于防范藝術(shù)品和古董市場(chǎng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的提示》中，因利用藝術(shù)品、古董和文物掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的洗錢活動(dòng)日益增多，通過(guò)學(xué)習(xí)了解此類型風(fēng)險(xiǎn)情況、洗錢方式及手法，重點(diǎn)明晰客戶身份特征、客戶行為特征及資金交易特征。強(qiáng)化工作要求，要切實(shí)的履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)并加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)和輿論氛圍營(yíng)造，強(qiáng)化各類洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。

　　在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)客戶信息真實(shí)性管理的風(fēng)險(xiǎn)提示函》(蒙分合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示函[2023]1號(hào))學(xué)習(xí)中， 結(jié)合日常反洗錢工作客戶留存職業(yè)信息不符、年收入過(guò)高等情況。針對(duì)具體表現(xiàn)強(qiáng)調(diào)客戶信息真實(shí)性的重要性，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)各業(yè)務(wù)渠道要加強(qiáng)新契約管理、加強(qiáng)客戶信息登記的準(zhǔn)確性、根據(jù)工作需要適時(shí)開展盡職調(diào)查。

　　最后，王義總強(qiáng)調(diào)，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員要通過(guò)學(xué)習(xí)，切實(shí)的掌握反洗錢各類風(fēng)險(xiǎn)的存在方式，將風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)時(shí)刻融入到工作實(shí)際中，切實(shí)地履行反洗錢工作義務(wù)。

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