涉案流水超8億 內(nèi)蒙古警方破獲重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案

　　中新網(wǎng)通遼4月27日電 (記者 張林虎)隨著飛機(jī)的緩緩降落，7名團(tuán)伙頭目從海南省押解至內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市。至此，“1.17”專案組特大電信詐騙案、重大跨境網(wǎng)賭案成功告破，該案涉案資金流水超8億元。

　　2021年12月，通遼市公安局科爾沁分局接到舉報(bào)稱，一款名為“澳門威尼斯人”的APP是一款網(wǎng)絡(luò)賭博APP。

　　科爾沁區(qū)警方隨即成立“1·17”專案組，組織警力從舉報(bào)線索和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)入手調(diào)查。經(jīng)過兩個(gè)月研判，在鎖定了開卡地均在海南的16張一級(jí)收款卡后，專案組立即奔赴海南。

　　通過大量線索和數(shù)據(jù)的分析，專案組逐步掌握了團(tuán)伙成員、上下線基本情況和落腳點(diǎn)，并將犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓獲。

　　經(jīng)審訊，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多種犯罪，其上線是一名曾姓男子。4月2日，警方抓獲了多個(gè)車手團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人曾某和一名車頭，二人交代該團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)總負(fù)責(zé)人為林某。

　　4月10日，專案組將該犯罪團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)總負(fù)責(zé)人林某及其助理林某某抓獲。至此，涉嫌為電詐平臺(tái)及跨境網(wǎng)賭平臺(tái)提供洗錢服務(wù)的特大犯罪團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)主要嫌疑人已全部落網(wǎng)。

　　林某稱，自己是受三名身在境外的人員遙控指揮，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)設(shè)詐灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，通過該鏈條將涉詐、涉賭資金洗白后，再通過購(gòu)買USDT等虛擬貨幣將涉案資金轉(zhuǎn)移出境。

　　據(jù)了解，該案共抓獲犯罪嫌疑人70余名，查扣涉案銀行卡700余張、手機(jī)卡200余張、查扣涉案現(xiàn)金200余萬(wàn)元、黃金10公斤，跑分團(tuán)隊(duì)涉案資金流水超8億元，車手團(tuán)隊(duì)取現(xiàn)金額超5000余萬(wàn)元。(完)