中信銀行呼和浩特分行成功堵截電信詐騙涉案資金轉(zhuǎn)移

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　　自“斷卡行動”工作開展以來，中信銀行呼和浩特分行嚴格落實防范電信詐騙工作要求，積極配合自治區(qū)反詐中心，共建快速聯(lián)動機制，指派業(yè)務骨干在公安廳反詐中心駐點工作，取得了良好的成效。

　　近日，中信銀行呼和浩特分行反詐中心駐點人員接到烏蘭察布市公安局某區(qū)分局通知，要求該行配合完成一筆電詐資金返還業(yè)務。在對涉案賬戶進行例行查詢時，工作人員發(fā)現(xiàn)該犯罪嫌疑人賬戶已過凍結(jié)有效期，正處于未管控狀態(tài)，且賬戶金額正在進行轉(zhuǎn)出，隨即向行內(nèi)報告異常情況。為保護受害人財產(chǎn)安全，該行以優(yōu)先阻斷涉案資金轉(zhuǎn)移為原則，簡化凍結(jié)手續(xù)，與駐點人員通力協(xié)作，在五分鐘內(nèi)完成了賬戶凍結(jié)處理，保護了五萬余元不被轉(zhuǎn)移。隨后，這筆資金在當日內(nèi)完成了返還工作，最大限度的減少了受害人的損失。為此，烏蘭察布市公安局某區(qū)分局受客戶委托向該行贈送了錦旗，在傳達客戶謝意的同時，對該行積極配合反詐中心工作、專業(yè)高效完成資金返還工作予以贊賞。

　　下一步，中信銀行呼和浩特分行將繼續(xù)發(fā)揮維護金融秩序的社會責任，與相關(guān)單位保持緊密互動，加強警銀協(xié)作，構(gòu)建“全民反詐”的新格局。

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