涉案超1300萬 6名跨省流竄跑分洗錢團(tuán)伙在內(nèi)蒙古落網(wǎng)

　　中新網(wǎng)呼和浩特12月20日電 (記者 張林虎)20日，記者從呼和浩特市公安局回民區(qū)公安分局獲悉，該局通過開展警銀合作，搗毀一跨省流竄的開辦卡、跑分洗錢團(tuán)伙。經(jīng)初步研判，涉案金額超1300萬。

　　12月12日、13日，呼和浩特市有兩家銀行工作人員在辦理業(yè)務(wù)中，發(fā)現(xiàn)多名操有外地口音的開卡人員，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)頻繁查看手機(jī)、撥打電話，并對敏感問題躲避拒答，形跡可疑。銀行工作人員拒絕為其開卡，并及時(shí)通報(bào)警方請求協(xié)查。

　　接警后，回民區(qū)警方立即展開偵查。經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，幾人很有可能為專業(yè)開卡團(tuán)伙，警方快速鎖定其入住酒店。經(jīng)過蹲守，警方于13日將周某某等6人悉數(shù)抓獲。

　　經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人交代于12月11日乘飛機(jī)從廣東、湖南兩地來呼和浩特，專程辦理銀行卡用于洗錢、跑分等違法犯罪活動。

　　通過前期初步對幾人名下銀行卡流水的研判梳理，發(fā)現(xiàn)涉案金額在1300萬元左右。

　　目前，犯罪嫌疑人周某某、郝某某因涉嫌幫信罪已被依法刑事拘留，其余4人因均未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重程度，已采取訓(xùn)誡措施。(完)